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106名“白富美(mei)”提供郵(you)幣(bi)卡發財(cai)良機?實為溫柔陷阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-06-03 19:48:31 星期(qi)四(si)   本文來源(yuan)︰ 新華網

 

  106名“白富美(mei)”提供郵(you)幣(bi)卡發財(cai)良機,引(yin)來全國各(ge)地700余名被害人上當bao) she)案金(jin)額高(gao)達(da)1.4億余元(yuan)。近(jin)日,這起浙江(jiang)省紹興市檢察院提起公訴的(de)特(te)大郵(you)幣(bi)卡詐騙案在紹興市中級法院一審(shen)公開宣判。法院以詐騙罪(zui)判處主犯鐘某無期(qi)徒jiao)xing),剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財(cai)產,其余105名被告人分(fen)別被判處有(you)期(qi)徒jiao)xing)十四(si)年(nian)至(zhi)六個月不等(deng),各(ge)並處罰金(jin)。

  先是引(yin)誘“打新股”bao) 笥滯tui)薦郵(you)幣(bi)卡

  2016年(nian)11月,一個昵稱為“Yamo檬(meng)”的(de)微信號通(tong)過手(shou)機號碼找ye)攪吮緩θ斯四(si)常 猿平jiao)“李檬(meng)”bao) 齷hun)紗設計生意。

  顧si)澈汀襖蠲meng)”時不時通(tong)過微信聊一些共同的(de)興趣(qu)愛(ai)好,很快(kuai)熟(shu)絡起來。看起來“李檬(meng)”似乎條件不錯,她的(de)朋友圈滿(man)是名車、名表和出(chu)國度假(jia)的(de)照(zhao)片,讓顧si)持鸞?嘈牛 饈且晃弧鞍贅幻mei)”。

  一天,“李檬(meng)”告訴顧si)匙約(yue)和tong)過投(tou)資(zi)賺了不少(shao)錢。她說自yue)旱de)舅舅在郵(you)幣(bi)卡交易中心工作,有(you)“內(na)幕(mu)消(xiao)息”bao) 潘按蛐鹿傘保(bao) 茸 慌pei),還(huai)讓顧si)臣恿慫suo)謂的(de)內(na)幕(mu)人員(yuan)“吳助理”的(de)微信。顧si)潮閽 拔庵懟鋇de)指導(dao)下,向“李檬(meng)”幫忙開的(de)賬戶中匯入了42萬余元(yuan)用mei)礎按蛐鹿傘保(bao)   揮you)成功。“吳助理”就推(tui)薦顧si)徹郝蚨妒諧〉de)郵(you)幣(bi)卡。

  可是顧si)巢瘓jiu)便發現(xian),自yue)汗郝虻de)郵(you)幣(bi)卡行情並沒有(you)xing)瘛襖蠲meng)”說的(de)那(na)麼好,反(fan)倒連(lian)連(lian)虧損。“吳助理”還(huai)一直bi) 笏歡duan)往賬戶里加錢,表示暫時的(de)跌盤只是在“清理散(san)戶”。

  直到2016年(nian)12月底,顧si)痴嘶?鎦皇O8萬余元(yuan),而這部分(fen)錢也因為平台停止運(yun)作而無法取(qu)出(chu),他這才意識到自yue)渮shou)騙了。

  “割韭菜”套路頻頻上演(yan),一輪zhi)制 qu)客戶資(zi)金(jin)

  從陌生微信,到“知(zhi)心閨蜜”bao) jin)而推(tui)薦投(tou)資(zi)……這般(ban)“套路”下中招的(de),遠不止顧si)騁蝗恕6shou)機另一端的(de)“白富美(mei)”bao) jing)是靠著賣票bi)導(dao) 錳岢傻de)郵(you)幣(bi)卡業(ye)務(wu)員(yuan),他們都(du)ji)親芫 碇幽車de)下屬。

  2015年(nian)底,在北(bei)京工作的(de)鐘某來到由姜某、許(xu)某、張某(均另案處理)設立的(de)北(bei)京某投(tou)資(zi)公司(下稱“總公司”)擔任業(ye)務(wu)員(yuan)。其間,因業(ye)績優秀,鐘某“平步(bu)青雲”bao)合仁薔 tui)薦成為總公司業(ye)務(wu)經理,後被派往分(fen)公司擔任總經理,管(guan)理17個部門超過100名業(ye)務(wu)員(yuan)。

  在分(fen)公司,100多名郵(you)幣(bi)卡業(ye)務(wu)員(yuan)經過微信朋友圈包裝,成為一個個條件優渥、溫柔大方(fang)的(de)“白富美(mei)”bao) 八恰蔽yin)客戶,不斷(duan)購買“一帆風順(shun)”“農(nong)業(ye)學大寨”等(deng)26種郵(you)幣(bi)卡。隨後,各(ge)部門經理冒充(chong)“郵(you)幣(bi)卡分(fen)析師”或其助理,誘騙客戶在指定時間和tu)鄹窠jin)行投(tou)資(zi)。

  事實上,大盤的(de)漲跌完全由總公司一手(shou)掌握。總公司最初為便于控制價格,將郵(you)幣(bi)卡價格由低位炒至(zhi)高(gao)位,並據此散(san)布“內(na)幕(mu)消(xiao)息”誘騙客戶投(tou)資(zi)。

  客戶上鉤後,鐘某等(deng)人便開始(shi)“割韭菜”。操盤手(shou)大量(liang)拋zi)窞shou)中郵(you)幣(bi)卡份額,導(dao)致(zhi)價格連(lian)續跌停,待價格跌落(luo)至(zhi)低位時bao) 種zhong)新低tu)酃喝耄 鞜搜(sou) 販fan)復“高(gao)拋低吸”bao) 宦致(zhi)制 qu)客戶資(zi)金(jin)。

  在不到半年(nian)的(de)時間里,鐘某等(deng)人先後誘騙全國各(ge)地的(de)700余名被害人進(jin)行郵(you)幣(bi)卡投(tou)資(zi),涉(she)案金(jin)額共計1.4億余元(yuan)。後多名被害人報案,2017年(nian)8月起,鐘某等(deng)109人先後被huai) 不刈?huo)。

  50萬字審(shen)查報告指控百余被告人獲(huo)刑(xing)

  據介紹,郵(you)幣(bi)卡交易開始(shi)于2013年(nian)底,通(tong)過現(xian)貨交易平台,郵(you)票、錢幣(bi)、紀念章等(deng)實物收藏(cang)品就像股票bi)謊諭轄jin)行發行和交易。郵(you)幣(bi)卡交易不需要經過國家證券監管(guan)機構的(de)審(shen)核,而由各(ge)省金(jin)融辦負(fu)責審(shen)批,因此相關交易一直處于市場監管(guan)盲(mang)區,頻頻出(chu)現(xian)幕(mu)後操縱、暴漲暴跌等(deng)亂象,不少(shao)還(huai)涉(she)及刑(xing)事犯罪(zui)。

  為辦好案件,在該案偵查階段wei) 芐聳屑觳煸禾崆敖槿胝觳椋 斡氚訃嶸shang),指引(yin)偵查方(fang)向,同步(bu)引(yin)導(dao)取(qu)證固(gu)證。2018年(nian)9月,該案移送紹興市檢察院審(shen)查起訴後,承(cheng)辦檢察官依法調取(qu)了該公司多達(da)25G的(de)後台交易zi)藎  fan)復核對校驗(yan)、層層篩選,剔(ti)除了其中購買非涉(she)案郵(you)幣(bi)卡、開通(tong)賬戶後未操作等(deng)交易者信息,最終確(que)定本案被害人名單,準(zhun)確(que)計算出(chu)每名被告人的(de)詐騙數額。

  此外(wai),檢察官還(huai)指導(dao)公安機關通(tong)過技ji)跏shou)段固(gu)定相關證據,保(bao)證證據的(de)客觀真實性,在法庭審(shen)理階段wei) 桓嬡似蓋qing)的(de)辯護人對證據無異議(yi)。

  同時bao) cheng)辦檢察官歷時bi)桓鱸巒瓿閃碩勻 09名被告人的(de)訊問,本著寬嚴相濟的(de)刑(xing)事政策對yuan)桓嬡朔fen)層處理,對其中3名犯罪(zui)情節較輕、主觀惡(e)性小的(de)被告人作相對不起訴處理。其間,還(huai)將案件退回補充(chong)偵查,最終形成約(yue)50萬字800頁的(de)審(shen)查報告,為庭審(shen)做好了shun)chong)分(fen)準(zhun)備。

  庭審(shen)中,檢察機關圍繞(rao)爭議(yi)焦點進(jin)行舉證質shou)?  rao)案件事實dao)跋喙??萁jin)行辯論,充(chong)分(fen)發表了公訴意見,從法理、情理各(ge)方(fang)面闡(chan)述了各(ge)被告人的(de)犯罪(zui)事實、社會危(wei)害和應當承(cheng)擔的(de)刑(xing)事責任。

  檢察機關指控,被告人鐘某等(deng)人以非法佔有(you)為目(mu)的(de),采用虛(xu)構事實或隱瞞真相的(de)手(shou)段騙取(qu)他人財(cai)物,依法應當bi)哉├ zui)追究其刑(xing)事責任。紹興市中級法院經審(shen)理後采納了檢察機關公訴意見,依法作出(chu)如上判決。

 

 

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